公司内部管理制度(14篇)
在快速变化和不断变革的今天，我们每个人都可能会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。大家知道制度的格式吗？下面是小编收集整理的公司内部管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司内部管理制度 篇1
一、宗旨'用户至上，服务第一'是我们的服务宗旨。
物业管理是服务行为，我们要树立服务光荣的思想，加强服务意识，竭力为用户提供高效、准确、周到的服务，创造一个安全、文明、舒适、清洁的工作生活环境。
二、仪态员工应站有站姿，坐有坐势。
上班时间不得在办公室内东歪西倒，前倾后靠，不得伸懒腰，驼背、耸肩。
三、仪表
1、身体、面部、手部必须清洁，提倡每天洗澡，换洗内衣物。
2、每天要刷牙漱口，提倡饭后刷牙漱口，上班前不吃异味食物以保证口腔清洁。
3、头发要常洗、整齐。上班前要梳头，提倡加落少量头油。头发不得有头屑。
4、女员工上班要化妆，但不得浓妆艳抹，男员工不得化妆。
5、必须佩带工作证，并应佩带在左胸处，不得任其歪歪扭扭，注意修整，发现问题及时纠正。
四、表情
1、微笑，是员工最起码应有的表情。
2、面对客人应表现出热情、亲切、真实、友好，必要时还要有同情的表情。做到精神振奋，情绪饱满，不卑不亢。
3、和客人交谈时应眼望对方，频频点头称是。
4、双手不得叉腰、交叉胸前、插入衣裤或随意乱放。不抓头、抓痒、挖耳、抠鼻孔，不得敲桌子或玩弄其他物品。
5、不得随地吐痰，乱丢杂物。
6、不得当众整理个人衣物。
7、咳嗽、打喷嚏时应转身向后，并说对不起。
8、不得谈笑、大声说话、喊叫、乱丢乱碰物品，发出不必要声响。
9、客人和你讲话时应全神贯注，用心倾听，不得东张西望，心不在焉。
10、在为客人服务时不得流露出厌烦、冷淡、愤怒、紧张和恐惧的表情，不得扭捏作态、做鬼脸、吐舌、眨眼。
11、员工在服务、工作、打电话和与客人交谈时，如有客人走近，应立即示意，以表示已注意他（她）的'来临。不得无所表示，等客人先开口。
五、言谈
1、声调要自然、清晰、柔和、亲切，不要装腔作势，声量不要过高，亦不要过低，以免客人听不太清楚。
2、不准讲粗言、使用蔑视和污辱性的语言。
3、三人以上对话，要用相互都懂的语言。
4、不得模仿他人的语言语调和谈话。
5、不讲过份的玩笑。
6、说话要注意艺术，多用敬语，注意'请'、'谢'字不离口。
7、不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦客人。
8、要注意称呼客人姓氏，未知姓氏之前，要称呼'同志'、'先生'或'女士'。
9、指第三者时不能讲'他'，应称'那位先生'或'那位女士'。
10、无论从客人手上接过任何物品，都要讲谢谢。
11、客人讲'谢谢'时，要答'不用谢'，不得毫无反应。
12、任何时候不准讲'喂'或说'不知道'。
13、离开面对的客人，一律讲'请稍候'。如果离开时间较长，回来后要讲'对不起，让您久等'。不得一言不发说做其他工作。
六、制服
1、制服应干净、整齐、笔挺。
2、非因工作需要，不得穿着制服。
3、纽扣要全部扣好，穿西装制服时，不论男、女第一颗纽扣须扣上，不得敞开外衣、卷起裤脚、衣袖，领带必须结正。
4、制服外衣衣袖、衣领外、制服衬衣领口，不得显露个人衣物，制服外衣不得显有个人物品，如纪念章、笔、纸张等，制服衣袋不得多装物品，显得鼓起。
5、只准着皮鞋上班，禁止着凉鞋，女员工只准着肉色袜，其它颜色和带花边、通花的袜子一律不准，袜头不得露出裙脚，袜子不得有破洞。
七、电话
1、所有来电，务必在三响之内接听。
2、接电话先说'您好，茗祺物业服务中心'，后讲'请问能帮您什么忙'或'请问找谁'。不得倒乱次序。
3、通话时，听筒一头应放在耳朵上，话筒一头置于唇下约五公分处，中途若需与他人交谈，应用另一只手盖着听筒。
4、用户投诉或请求须作好记录，通话要点要问清，然后向对方复述一遍。
5、对方挂断之后，方为通话完毕，任何时候不得用力掷听筒。
6、办公时间内不得打私人电话，家人有急事来电，应从速简洁结束通话，他人接听，只代为记录。
7、对话要求按本章'言谈'一节规定办。
公司内部管理制度 篇2
基本守则
xx集团公司（以下简称本公司）为健全管理制度和组织功能，特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则。公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为符合公司的期望。全体员工都应身体力行本公司的基本守则。
（1） 恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。
（2） 奉行"奉献精品、做高做强、持续创新"宗旨。
（3） 听从上级的工作批示和指导。对工作职务报告遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报。上下级之间诚意相待，彼此尊重。
（4） 正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系。
（5） 严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。
（6） 钻研业务知识的技能，开发自身的潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。
（7） 爱惜并节约使用公司的一切财资物品。
（8） 注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的'作业、办公等区域的清洁和秩序。
（9） 掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。
（10） 在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。
（11） 牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。
实施细则
1.1 凡本公司所属员工，除法律法规另有规定者外，必须遵守本细则规定。
1.2 凡本细则所称员工，系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者。
2.1 聘用关系
2.1.1 本公司招聘的对象是资格最符合的个人，无性别、地域、户口等区别。
公司内部管理制度 篇3
1、生产现场管理制度
生产现场主要有休息区、作业区、货物摆放区以及生活区。
1、1作业区主要是生产现场，员工进入该地区进行工作，员工进入生产需要穿戴戴劳保着装且干净整洁。作业区内为各班组设定工具箱，工具箱分为上下两层，上层为工具摆防区，剪切工具有（铁剪子、卷尺、内六角扳手、活扳手、梅花扳手、机油壶等）开卷班天车班工具箱内的工具有（卷尺、螺丝刀、铁剪子、电剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱内只存放工具，不得有工具以外物品如（台帐、手套、杯子等）下层存放工作座椅，作业时工具不得随处乱放，应放置在工具盒内；
1、2车间内消防器材（共2处）所在作业区班组负责清洁，要达到内外无灰尘，无杂物；
1、3开卷作业区转料台车及轨道内无杂物，无污物；开卷作业区安全帽悬挂处要达到每天摆放整齐；开卷作业区木方存放处保持清洁，无杂物（箱内除木方不应有其他物品）；
1、4各班组区域内的配电箱要求保持清洁，无污物、无灰尘（注意安全）；
1、5各班组区域内的风机要求表面清洁；钢丝绳存放处要求整洁无污物及麻布等；
1、6塑料布存放处要求每次使用完毕后将盖子盖上并要保持表面无灰尘；
1、7机油存放处由各班组所在区域负责清洁，无污物；料箱在转回车间后，由天车工将其整齐摆放在料箱存放区要求箱内无杂物；
1、8材料员工作区域要求地面清洁，办公桌无碎纸，无杂物；休息区是工作间歇时为员工准备的'休息场所，在此场所内配有餐桌、长条椅、更衣柜等设施；要求在更衣柜内只能存放工作服、劳保用品及相关个人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壶等物品，并保持更衣柜清洁无杂物）；
1、9在作业区内各班组都有一个办公柜。要求内应放有各种规章制度台帐等，物品分类摆放，并保持清洁无异味；
1、10物品存放区的毛坯料、条料、工艺料、废料及各种工位器具应按定置摆放整齐，并保持清洁无杂物、无油污；
1、11生产现场地面清洁无积水。无油污。无绊脚物。无灰尘物品按规定摆放如（铁方、木方、包装皮等）生产现场卫生由各班组按区域每天按时清扫（要用锯沫子拖地）夜班工作完毕后，应清扫地面卫生并将各类物品按定置摆放好；
1、12白班在工作之前应对现场毛坯料、工艺料进行擦拭；设备要每日开机前后进行擦拭，润滑保养，在清扫和保养的同时还要检查设备是否有异常，如有异常立即停机报设备维修部门；
1、13所有车辆只能在2号门通道及工艺料周转区内活动（任何车辆不得停留超过15分种）；
1、14车间警示标志按规定悬挂，任何人不得擅自改动，同时不得在墙壁上乱涂乱画，保持墙壁清洁；
1、15生活区每天用餐完毕自觉将剩饭倒入桶内，保持清洁；生活区水池及热水器保持清洁无杂物；车间现场垃圾车应及时清倒；使工作场所做到洁净亮丽。
二、外部环境
2、1规定区域内方砖上无杂物。无积水。无杂草保持清洁；
2、2绿化带内无垃圾。（如铁条、烟头、废纸）等废物；
2、3冬季清扫按各班组划分区域及时清扫积雪；
三、办公区管理规定
3、1办公室内桌面保持清洁，物品整齐，房间要明亮，保持空气清新；
3、2办公室内除办公桌椅外，每人配一个更衣柜。允许存放暖水瓶、水杯；
3、3计算机使用完毕要及时退出自己的桌面，并把打印的废纸及时清除掉；
3、4办公室地面每天早7、10分进行清扫。要求地面无杂物、无灰尘；
3、5进入办公区域不得打闹，大声喧哗；
四、处罚
4、1生产现场内按定置摆放物品，定置率达不到98%的扣班组0、5分；
4、2对各班组现场卫生检查不合格，发现一处扣班组0、1分；
4、3外部环境清扫不及时、不彻底扣班组0、5分；
4、4对擅自改动安全警示标志，在墙体机床等处乱涂乱画的一次处罚10元；
4、5设备不能按时擦拭。保养润滑或擦拭不彻底的每次扣0、5分；
4、6对进入办公区域大声喧哗者，提出警告
公司内部管理制度 篇4
1目的
本规程规定了公司内部车辆的使用、维修管理办法,提高车辆工作效率,保证驾驶安全和车辆完好率。
2适用范围
适用于对本公司内部车辆调度、行驶、维保、使用的管理。
3职责
3.1驾驶员负责车辆安全驾驶、维修、保养及年检。
3.2办公室主管负责对车辆车况、驾驶员身体状况、情绪、行为的检查、监督。
3.3办公室主任负责统一调度公司用车,轻微交通事故处理及车辆维修、保养、年检的管理。
3.5总经理主管公司车辆管理的控制。
4相关文件
《交通守则》
《交通道路法规》
5工作程序和管理办法
5.1车辆的调度管理
5.1.1车辆统一由办公室主任调度,各部门因公用车须提前一天提出申请,按实填写[派车单](qr-wd01-03-01),否则办公室有权拒绝派车要求。
5.1.2各部门公务用车原则上满足:紧急公务、载物、取款、雨天远途接送客人等工作需求。
5.1.3驾驶员根据派车单指定地点路线出车,无特殊情况不得随意改变行车路线。
5.2车辆维修保养管理
5.2.1驾驶员每日出车前,应用湿布对车辆外部及内座擦拭一遍,并对车况进行详细检查后,试发动五分钟。
5.2.2驾驶员要爱惜车辆,加强车辆的维护保养,按车辆维保规定,定期更换润滑油和易损件,保证车辆的完好率。
5.2.3保持车辆内外的干净、整洁,雨天泥泞地段用车后应及时清洗保养,正常情况下应在本单位车库清洗。
5.2.4出车途中遇到意外刮碰,或交通事故应及时报告和向交通事故处理部门报警,不得私下协商或擅离事故地点。
5.2.5车辆需要保养、大修、更换配件及年检时,必须事先报告办公室主任,填写[车辆维保、年检申请单](qr-wd01-03-02),经办公室主任审核,总经理批准后方可进行。
5.2.6车辆年检、检修,日常维修及更换零配件,结算时必须附上维修厂家更换零配件的`明细清单上报财务,否则财务有权不予报销。
5.3车辆使用管理
5.3.1严格遵守交通法规和公司车辆管理规定,文明行车。
5.3.2树立安全第一、服务第一的思想,保证乘员的安全、舒适、准时。
5.3.3办公室主管负责检查并监督驾驶员不得在酒后、疾病、情绪反常等不适宜驾驶的情况下出车。
5.3.4严禁利用职权私自用车或将车交给非驾驶员和外单位驾驶员驾驶。
5.3.5按照公司指定地点停放车辆,严禁将车开到非指定地点过夜或逗留。
5.3.6办公室主任对车辆行驶公里和油耗进行测量、检查和控制。
5.3.7经常自检车辆,做好年检,保持车辆的良好状态。
5.4车辆肇事处理
5.4.1车辆碰擦
驾驶员应立即向办公室汇报,由办公室主任按实际情况决定处理意见:
a)双方协商解决;
b)报交通事故管理部门解决。
5.4.2交通事故
在公共道路上发生交通事故,驾驶员应按以下程序进行:
若有受伤人员,首先对受伤人员进行护救,呼叫救护车或另外叫车将伤员送往就近医院进行抢救;
保护现场,通知交通事故管理部门到场进行检查和处理;
向办公室主任汇报,由办公室主任到场协助交警进行事故处理;
通知保险公司到现场勘察,以确定理赔方法。
6使用的记录表格
序号名称编号存放地点存放时间
1[派车单]qr-wd01-03-01办公室一年
2[车辆维保、年检申请单]qr-wd01-03-02办公室一年
公司内部管理制度 篇5
第一章 总 则
第一条 为进一步促使公司经营管理者全面、认真、合法履行岗位职责，加强队伍建设、明确领导责任，提升公司治理和内部控制建设水平，根据有关法律、法规和规章制度，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司高级管理人员以及实际履行相关职责的人员在履行职责过程中发生失职、渎职、失误或为个人、股东的利益而弄虚作假，损害公司或其他股东利益的行为；或者在其管辖范围内发生了重大问题，虽然该人员不是直接当事人也没有参与，但有失职、失察、未勤勉尽责，对公司发展或经管管理造成不良影响的，对其的追究与处理。
第三条 本制度适用于公司高层管理人员、控股子公司负责人和财务负责人。本制度所称公司高层管理人员是指对公司经营、决策、管理负有领导职责的人员，包括董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
第四条 本制度所称失误，包括决策失误和操作失误。决策失误是指在经营决策中违反法律、法规、规章和中国证监会、深圳证券交易所发布的规范性文件或违反本公司内部决策制度和程序，越权审批，擅自决策，法律手续不完备等造成公司资产损失或重大不良影响的行为。操作失误是指经营管理人员在经营管理过程中违法、违规、违反公司有关规定和内部控制程序，不执行公司决策层有关决议，擅自处理，造成公司资产损失或重大不良影响的行为。
第五条 本制度称公司资产损失，是指公司、子公司和其他股东对公司各种形式的投资和投资所形成的权益，以及依法认定为公司、子公司所持有的其他权益的减少或灭失。
第六条 责任追究坚持下列原则：
1、制度面前人人平等原则
2、责任与权利对等原则
3、有错必究原则
4、谁主管谁负责原则
5、过错与责任相适应原则
6、实事求是、客观、公平、公正原则
第二章 责任追究的执行
第七条 公司办公室同公司审计部负责收集、汇总与追究责任有关的资料，提出相关方案，报公司总经理办公会或董事会。
第八条 公司审计部负责公司高层管理人员、子公司负责人的不定期审计工作，出具审计报告上报公司总经理办公会或董事会。
第三章 责任追究的范围
第九条 有下列情形之一者，追究公司高层管理人员、子公司负责人责任：
1、在经营决策中违反党的路线、方针、政策和国家法律、行政法规、规章及中国证监会、深圳证券交易所发布的规范性文件或违反本公司内部决策制度和程序，越权审批，擅自决策，法律手续不完备等造成公司资产损失或重大不良影响的；
2、经营管理人员在经营管理过程中违法、违规、违反公司有关规定和内部控制程序，不执行或擅自更改董事会、总经理办公会或其他领导小组会议决议，擅自处理，造成公司资产损失或重大不良影响的；
3、违反公司发展规划、发展目标的；
4、违反财务管理制度、人事管理制度、生产计划管理制度、投资管理制度、担保及关联交易制度等公司内部控制制度造成不良影响及后果的；
5、失职造成公司生产经营、重大项目投资发生决策失误的；
6、失职造成公司财产被诈骗、盗窃、浪费的；
7、定期报告、临时报告等信息披露存在重大差错的；
8、接受他人财物损害公司利益的。
第十条 对安全、环保、生产事故及工作责任事故的追究，按公司相关事故认定和追究办法执行。
第十一条 按照董事会议事规则、或经理办公会相关规则讨论通过的事项，虽属于集体决策行为，但如果该决策违反法律法规和公司规范性文件、内部控制程序或客观事实，造成重大不良影响或公司资产损失的，追究决策层、或经理层的责任，但经证明在表决时曾提出明确理由的异议并记载于会议记录的个人除外。
第十二条 对定期报告、临时报告等信息披露中，出现重大会计差错、重大信息遗漏或错误的，应按照有关要求如实披露重大会计差错、重大信息遗漏或错误更正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人进行问责的情况。
第四章 追究责任的形式及种类
第十三条 种类
1、通报批评：
（1）董事会内批评
（2）监事会内批评
（3）经理办公会批评
（4）公司系统内批评；
2、警告及限期整改；
3、记过、降级及处以罚款；
4、赔偿损失；
5、提请免职：
（1）24 个月内累计 2 次被中国证监会出具警示函或者进行监管谈话
（2）24 个月内累计 2 次被深圳证券交易所通报批评或累计 2 次公开谴责
（3）24 个月内累计 4 次对公司受到纪律处分或者被行政处罚负有领导责任
（4）有证据证明缺乏专业胜任能力、管理不善或者违反承诺
（5）未能有效执行公司治理和内部控制相关制度，造成重大损失或影响
（6）擅离职守
（7）对公司其他高管人员的违法违规行为、重大经营管理责任隐瞒不报
（8）授权不具备高管任职资格或者高管任职资格失效的人员、不适当人选代为行使职权；
（9）拒绝向中国证监会提供相关的监管信息及其他不配合监管的情形。
第十四条 公司高层管理人员、子公司负责人出现责任追究范围内的事件时，公司在进行上述行政处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由总经理办公会、董事会视事件情节进行具体确定。
第十五条 根据公司廉洁管理制度的要求，公司高层管理人员、子公司负责人在进行岗位变动、离任时，由公司法律及审计事务管理部对其在任职期间对所在部门、单位财务收支的真实性、合法性、效益性，以及相关经济活动应负的直接责任、主管责任进行经济责任审计。出现责任追究范围内的.事件时公司依据有关规定作出处理处罚决定。因未认真履行职责造成损失，但够不上追究责任处理的，由公司办公室对负有经济责任的责任人进行诫勉。
第十六条 违反国家法律的交司法机关处理。
第十七条 因故意造成经济损失的，被追究人承担全部经济责任。
第十八条 违反公司、子公司决策程序，未按权限经公司董事会同意或股东大会批准，擅自以公司、子公司名誉提供担保、投资、交易或关联交易，给公司、子公司造成损失的，由责任人赔偿全部经济损失。
第十九条 相关责任人员涉嫌重大违法违规处于行政、司法机关调查期间的，公司董事会、监事会应当暂停相关人员的职务。
第二十条 因过失造成经济损失的，视情节按比例承担经济责任。
第二十一条 有下列情形之一者，可以从轻或免予追究：
1、情节轻微，没有造成不良后果和影响的；
2、主动承认错误并积极纠正的；
3、确因意外和自然因素造成的；
4、非主观因素未造成重大影响的；
5、因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的，不追究当事人责任，追究上级领导责任；
6、按照有关议事规则，证明在有关决策表决时曾提出明确理由的异议并记载于会议记录的。
第二十二条 有下列情形之一的，应从严或加重处罚：
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2、屡教不改且拒不承认错误的；
3、事故发生后未及时采取补救措施，致使损失扩大的；
4、造成重大经济损失且无法补救的。
第五章 责任追究工作程序
第二十三条 责任追究因内部员工、机构举报提出的，由公司办公室同公司审计部进行调查核实，依据制度提出处理意见，并落实总经理办公会、董事会做出的处置意见，形成书面记录。
第二十四条 在对公司高层管理人员、子公司负责人进行岗位变动、离任审计工作中发现的问题，由公司审计部将有关资料书面反馈给公司领导，由公司办公室同审计部按前一条要求开展工作。
第二十五条 被追究责任者对董事会、总经理办公会做出的处理意见有不同意见的，可以提出书面的申诉意见，上报公司。申诉期间不影响处理决定的执行。经调查确属处理错误的，公司给予纠正，出具书面意见。
第六章 附 则
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十七条 本制度自董事会审议通过之日起施行，修改亦同。
公司内部管理制度 篇6
1、物业部员工须保持制服整洁、仪容洁净及精神饱满，佩带上岗证。
2、无论对待住户、同事及各阶层人士，均应以礼相待，耐心解释，及时为客户解决实际困难，保持彼此之间的良好关系。
3、每位员工必须遵守'依法管理，热情服务，廉洁奉公，业主至上'的宗旨。
4、必须严格遵守轮值班制度，不得无故迟到、早退、遇有特殊情况需请假时，应事先取得管理部负责人同意，而物业部负责人之请假则需获得公司领导的同意。
5、员工不得在当班时间内别客户做职责范围以外的私人服务的工作。
6、员工不得私自参与住户楼宇的买卖及租赁等事务，住户委托租赁由物业部服务中心负责。
7、物业部负责人必须执行公司之各项指示，并定期召开员工工作会议，向公司作定期汇报，员工应服从负责人的工作调配及岗位编排。
8、不准挪用公司财物及对公司有欺诈及不诚实行为。
9、不得假借公司名义或利用职权做有损公司声誉或利益之行为。
10、不得向住户或与公司业务有关的任何人收受或索取任何形式的礼物、钱财或利益。
11、所有公物不得挪用于私人，不得故意损坏公司财物，损坏公物，须负责赔偿。
12、台风暴雨期间，各员工必须依时当班，坚守岗位，按照公司所颁布的`指示进行防风、防洪工作。
13、必须遵守公司所发出的一切通告规定和规章制度。
14、每个员工都是义务消防员，无论在什么时刻，什么场合，听到传唤后，不得有任何理由无故不回，应有'召之即来，来之能战'的职业素质。
公司内部管理制度 篇7
公司后勤管理是教育教学的“先行官”，是公司教育教学工作的有力保证，为使公司的后勤管理更有效地为教育教学工作服务，依据《兰州大方经典公司管理细则》，从本校实际出发，特制订本管理制度。
一、财务制度
1、会计、出纳制度
按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐。会计人员要严格遵守《会计法》，严格执行相关制度，杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为。
2、公司经费开支制度
首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。
其次公司的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的必须经校委会审核通过。
公司经费支会原则：
该买则买、该用则用、该备则备、该做则做；
能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。
二、财务公开制度
1、开学初向家长公开收费标准。
2、公司添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定，并在教师会上公开。
3、定期向教师公开公司收支情况。
三、财务管理制度
1、物品登记验收制度
公司财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的.一切物品都要及时入账，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入账三个环节要相互制约，严防出现漏洞。
2、公司财产保管使用制度
公司财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。
公司的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。
3、公司财产检查制度
总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查（班级财产每学年登记造册，期末对照检查），发现是、遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的责任，根据情况酌情赔偿。
每学年对公司账目（包括资产使用情况）财产向公司报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善。
每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行奖励；对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。
四、教学用品的供应制度
1、每学期的开学之前，总务处与教导处共同协商、确定全学期的教学办公所需物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。
2、既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的教学办公所需物品，教导处预先做好安排，总务处做好具体的征订计划。
3、学习材料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要必须经教导处批准。
五、校舍和校园管理细则
1、由校长牵头，建立需要校舍安全领导小组。
2、完善校舍安全工作制度，检查记录，责任到人。
3、制定公司维修计划，经费预算、分配、安排维修项目。负责对维修的检查和监督，确保工程质量，师生安全。
4、建立安全巡视制度，加强对校舍安全巡视，发现破损或接到报修及时维修。
5、对于突发风雨雷电等自然灾害要提前防范，采取有效措施加以预防，避免、减少损失。对于突发的安全隐患要及时采取有效的安全措施。
6、完善安全通道、设施、消防设施以及重点部位的防盗措施。
7、加强与公司其他部门协作，做好学生爱护公物、爱护人生的宣传教育。
六、卫生检查制度
1、成立卫生检查小组，由校长牵头负责。
2、定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合。
3、组织少先队员每日巡查卫生，并及时公布检查中出现的问题。
4、周五卫生进行大扫除，将重点检查卫生死角，公布检查结果。
公司内部管理制度 篇8
一、公司形象
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保持有人接待。
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、生活作息
1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
1）、夏季作息时间表（4月——9月）
上班时间早9：00
午休12：00——13：30
下班时间晚18：00
2）、冬季作息时间表（10月——3月）
上班时间早9：00
午休12：00——13：30
下班时间晚17：30
3、员工上下班施行打卡制，上下班均须本人亲自打卡，不得托、替他人打卡。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写[请假申请单]，经批准后方可休息。
8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。
1）、加班费标准
公司规定加班费标准为10元/小时；
2）、加班费领取
加班费领取时间为每月25日（发放日）。
三、卫生规范
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区域内严禁吸。
5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的花木。
四、工作要求
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为二个月，员工在试用期内要按月进行考评。
3、公司内所制定的是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每天要认真、详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。
4、加强学习与工作相关的知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。
5、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
6、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
7、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
8、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予告，情节严重者，公司将予以辞退。
9、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。
五、保密规定
1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业、数据等信息。
2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
六、人员管理
1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的'工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
七、物品管理
1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；
2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司[办公物品申请单]上，由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写[办公物品申请单]后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。
八、电脑管理：
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。
4、严禁使用计算机玩游戏。
5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。
6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
九、 网络管理
1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。
4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用ip地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。
6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。
十、奖惩办法：
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；
2、员工惩罚分为口头告、罚款及除名；
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
a、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；
b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：
a、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；
b、泄露公司经营管理秘密的；
c、私自把公司客户介绍他人的。
5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为1000元，于年终考评后一次发放（以每个月的考勤统计为依据）。
6、在公司服务满一年的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）；在公司服务满两年的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及1000元的一次旅游补贴；在公司服务满三年的员工，三年（含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及20xx元的一次旅游补贴。
十一、经费管理
1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司[借款申请单]，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。
2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司[支出凭]或[支出报销单]（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入[借款申请单]中的报销日期，方算完成报销手续。
3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。
4、公司薪金发放日定为每月25日。
十二、出差细则
1、员工出差前应填写[出差申请表]，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
3、出差费用的报销：
3、1）、交通费：
a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。
b、其他员工出差原则上乘坐火车（硬卧）；特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否
则不予报销。
c。、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽
量少乘坐出租汽车，实报实销。
2）、住宿费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内
为基准实报实销。
3）、伙食费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。
4）、出差补助：
a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。
b、在外补助100元/天/人。
4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5、出差回来后一周内填报[出差费用结算单]，办理报销手续。
6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十三、培训管理
1、新员工培训内容及管理
1）、培训内容
a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；
b、公司规章制度
c、新老员工认识；
d、办公设备的使用；
e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。
2）、培训注意事项
a 、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；
b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。
、在职员工培训内容及管理
1）、培训形式
a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；
b、员工业余时间自学。
2）、培训考核
a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）
b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。
十四、名片管理办法
1、总则
为使公司名片统一规范化，强化对外形象的塑造，特制定本办法。
2、名片格式
公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。
3、名片印制程序
1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请；
2、主管副总经理批准后会通知行政管理部门；
3、行政管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人
4、名片使用
1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。
2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。
3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付壹拾万元的经济损失费，同时对于造成方任何重大损失者，方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。
公司内部管理制度 篇9
第一章总则
第1条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行。
第2条本公司稽核业务范围为账务、业务、财务、总务、监验5项，除另有规定外，悉按本规定办理。
第3条稽核人员对于所审核的事项应负责任，必要时，应在有关账册簿据上签章。
第4条稽核人员除依照规定审核各单位所送凭证账表外，应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视实际需要而定。
第5条稽核人员前往各单位稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，并应将各单位以往审核及检查报告详细研究以作参考。
第6条稽核人员有保守稽核秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露给检查单位。
第7条稽核事务如涉及其他部门时，应会同该部门一起办理，且应做会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告一并呈核。
第8条稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅账册、表格及有关档案，必要时还可请其出具书面说明。
第9条稽核人员执行工作时，除将稽核凭证（或公文）交由受稽核单位主管验明外，工作态度应力求亲切，切忌盛气凌人。
第10条稽核人员在稽核事务完成后，应据实缮写检查报告书呈核。
第二章账务稽核
第11条在审核或检查记账凭证时，应注意下列事项。
（1）每一交易行为发生时，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。
（2）会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。
（3）转账是否合理，借贷方数字是否相符。
（4）应加盖的戳记、编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。
（5）传票所附原始凭证是否符合规定，是否齐全、确实及手续是否完备。
（6）传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。
（7）传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿或日记表。
（8）传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
第12条检查账簿时，应注意下列事项。
（1）各种账簿的记载是否与传票相符；应复核者是否已复核；每日应记的账是否当日记载完毕。
（2）现金收付日记账收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。
（3）各科目明细分类账各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类账各该科目之余额相等，是否按时或定期核对。比较科目之余额是否相符，有无遗漏现象。
（4）各种账簿表示错误的纠正画线、结转、转页等手续是否依照规定办理，误漏的空白账页，有否画“×”形红线注销，并由记账员及主办会计人员在“×”处盖章证明。
（5）各种账簿启用、移交及编制明细账目等是否完备，是否已送该管税捐稽征机关登记。
（6）各种账簿有无经核准后而自行修改者。
（7）活页账页的编号及保管是否依照规定手续办理，订本式账簿有无缺号。
（8）旧账簿内未用的空白账页，有无加画线或加盖“空白作废”戳记注销。
（9）各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登记备忘簿；账簿的毁销是否依照规定期限及手续办理。
第13条库存检查时，须注意下列事项。
（1）检查库存现金或随到随查，如在营业时间之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点，如在营业时间之后，应根据现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内，应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销手续。
（2）现金是否存放库内，如有另存他处者，应立即查明原因。
（3）有无库存现金以单据抵充的现象。
（4）托收未到期票据等有关库存财物，应同时检查，并核对有关账表、凭证、单据。
（5）检查库存除查点数目、核对账簿外，还应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。
（6）金库锁匙及暗锁、密码表的掌握是否安全，金库放置位置是否适当。
（7）汇出汇款寄回的收据是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。
（8）内部往来账是否按月填制未达账明细表，查对账单是否依序保管。
（9）内部往来或外县市单位往来账是否经常核对。
（10）营业日报表的记载是否与银行存款相符。
（11）检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当，有无零星付款的记录，所存现款与未转账的单据合计数是否与周转金、准备金相符，有无不当的垫款或已付款而久未交货的零星支付或请购案件。
第14条报表检查，应注意下列事项。
（1）各种报表是否按规定期限及份数编送，有无缺漏。
（2）各种报表内容是否与账簿上记载的'相符。
（3）数字计算是否正确，签章是否齐全。
（4）报表编号、装订是否完整及符合规定。
（5）报表保存方法及放置地点是否妥善。
第三章财务稽核
第15条检查有价证券时，应与有关账表核对，并注意下列事项。
（1）购入及出售是否经核准，手续是否齐备。
（2）证券种类、面值及号码是否与账簿记载相符。
（3）债券附带的息票是否齐全并与账册相符。
（4）本息票有无到期或是否齐全并与账册相符。
第16条检查各种质押品、寄存品及其他有价值的凭证单据时，应注意其是否存放库内，并应根据开出收据的存根副本及有关账册与库存查核，看是否相符及有无漏记，如有另存其他地点者，应查询原因并检阅其有关单据。
第17条各种房地产契约书及其收租情况保管是否妥善。
第四章总务人事稽核
第18条检查各项费用时，应注意下列事项。
（1）总公司各单位各项费用支付与物品领用是否已依规定呈核、准许核销。
（2）各县市单位的费用是否在预算范围内，或经核准的范围内检支，是否有浪费或业务上无需要的开支，各项费用的列支是否照规定办理。
（3）各种单据是否齐全及手续是否完备。
第19条检查储藏物品，应注意下列事项。
（1）储藏物品的种类、数量、价格是否与账簿（册、卡）记载相符，有无遗漏或短少。
（2）储藏物品的保管是否妥善。
（3）储藏物品的质量、规格是否与购案相符。
（4）领物凭证是否均经有关人员签章确认。
（5）已领物品未转账者是否与账面存量相符。
（6）有无损坏待报废物品，账簿是否注明，所存应报废物品数量是否与账簿记载相符。
第20条检查交通运输及设备登记卡、附项设备登记卡时，应注意下列事项。
（1）各种登记卡的设置、登记及排列是否依照规定办理。
（2）各种登记卡的记载是否正确详细。
（3）核对财物有关的登记簿、备查簿，是否有未设登记卡或漏编号、漏记账的财物。
（4）登记卡是否登记有关折旧、修理、添加及转移事项。
（5）检查人员如认为必要时，可依据登记卡或财务登记有关账簿，实地盘点或抽查盘点，相互核对。
第21条营业用品器具是否编号、设簿登记，并查点是否齐全，各种印章的保管是否妥善。
第22条人事检查应注意下列事项。
（1）各单位办事人员每日是否按照规定时间办公并在签到簿上签到及有无迟到、早退现象。
（2）各单位办事人员对顾客是否竭诚招待，有无怠慢现象。
（3）各单位目前业务繁简状况与现有人员的工作分配是否相符，有无应增、应减现象。
（4）各单位办事人员对本身所担任的职务是否胜任，有无能力优异、表现特优者，或不胜任及品性不佳且染有不良嗜好者。
（5）各单位人员上班时间其仪表、态度、谈吐是否符合公司的规定。
（6）员工身份保证书是否齐全，保证人是否已做好对保工作，是否已对保证人进行资产价值评估。
第五章附则
第23条本制度呈董事长核准后施行，修正时亦同。
公司内部管理制度 篇10
现代公司管理包含了其生产活动的各个环节，而公司内部控制则是处于核心地位。公司为了保证其业务活动的效益性，保证在激烈的市场竞争中处于优势地位，公司的内部控制制度也不再像传统的控制制度那样只是检查错误和账目，也不是单存的内部会计控制，而是已经涉及到了公司生产、销售和管理的各个方面。当前我国的经济正在飞速的发展，各种各样的环境也在不断的变化，因而公司在内部控制制度的建立过程一定要充分考虑到各个面的因素，从而制定出适合自己的内部控制制度，并不断地革新，以适应不断改变的市场经济环境。
一、当前公司内部控制制度的现状
（一）风险意识不强，内部控制依然薄弱
伴随着经济全球化的不断深入，越来越多的外国公司进入中国市场参与竞争，这导致企业之间的竞争也变得越来越激烈，企业在运营过程中面临的风险也越来越高。但是就当前的情况来看，国内公司在经营过程中的风险意识还不高，缺乏对于风险控制的内部机制。公司内部的控制制度不够完善，极有可能导致对于未来的风险作出错误的估计和判断，从而导致公司在未来的发展方面做出错误的决策，给公司带来极大的经济损失，甚至是导致公司破产。
（二）相关人员的职业素养有限
能否搞好公司的内部控制最主要还是取决于内部控制人员的整体的职业素养，但是就当前的情况来看，很多公司内部控制人员的职业素养还不是很高，缺乏相关的专业知识，影响公司内部控制制度的实施。此外公司的一部分管理人员虽然具备足够的专业技术水平，但是他们为了个人的利益而无视相关的职业道德，对于单位的高层或者其他业务人员的违规行为不予以惩治，对于自己发现的当前公司内部控制制度存在的问题，不仅没有及时的予以上报或者提出相应的完善措施，而是对于存在的漏洞加以利用谋取个人利益。公司管理和会计人员的这种职业素养和职业道德无法满足公司的发展要求，制约了公司内部控制制度的完善。
（三）内部审计的监督作用有限
在公司的内部控制监督过程中，内部审计既是内部控制活动的重要组成部分，同时其也是对内部控制的再控制，其在企业内部控制中占据着非常重要的地位，但是目前在绝大多数的公司中内部审计并没有发挥其应有的作用。首先，公司的审计制度缺乏独立性。由于我国绝大部分的公司采用的是厂长经理模式，这就导致内部审计制度不能够覆盖到高层管理者。同时对于厂长、经理直接领导的一些部门也很难进行监督。其次，对内部审计的认识不到位。很多的`有关人员，甚至是内部审计人员本身都将内部审计简单的理解为会计监督，因而就没有起到内部审计的管理作用。
二、革新公司内部控制制度的对策
（一）建立安全风险评估机制
公司对于潜在风险的重视程度对于公司的发展和竞争能力有极大的影响。伴随着不断变化的市场经济环境，风险控制与内部控制的关系也在不断的变化，因而公司要针对不断变化的市场经济环境制定出合适的风险评估体系。但是不论两者间是什么样的关系，风险控制一定是公司内部控制的重要组成部分。因而不同的公司要根据自身的情况，针对各自的风险控制点，建立和完善符合自身实际情况的风险评估体系，通过风险评估体系对风险进行预报、识别、分析等，从而对公司的财务风险和运营风险进行全面的防范和控制。
（二）提高管理者和财务人员的职业素养
提高相关人员的职业素养和职业道德是内部控制机制得以顺利运行的前提。首先应当对相关人员进行政策、法规和职业素养的教育，增强相关工作人的组织纪律性，使他们具有很强的原则性。然后应当注重对于在职人的培训，定期地对他们进行考核和培训，不断提高他们的职业素养。其次必须要注重对内部审计人员的职业道德和职业技能的培训，从而让她们认识到自身工作的重要性，从而提高他们工作的积极性，提高工作的效率。最后公司在选拔相关的工作人员时一定要把好关，出于对公司整体发展的考虑，在公司的内部控制人员的选拔过程一定不能存在“走后门”等现象，确保管理队伍的整体素质。
三、结束语
公司内部控制制度是公司的命脉，其对于公司的发展有着重要的影响。由于我国经济的快速发展，当前公司所处的环境和管理理论都在不断的发展变化，因而公司的内部控制制度也要顺势而改变，只有做到这一点公司才能保持稳定高效的发展。作为公司的管理人员和会计人员，在日常工作中一定要不断的改善当前的控制制度所存在的问题，此外也要不断的开拓创新，以便为公司制定更好的内部控制制度，促进公司的发展。
公司内部管理制度 篇11
企业内部控制制度的建设是世界现代企业管理的发展趋势和加入WTO后中国企业界的必然选择，同时也是现代经营模式的重要组成部分和成熟企业管理的标志，也是中国企业在激烈的竞争中走向全球化和一体化的产物。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，有着非常重要的意义。
（一）对内控认识不足，内部控制制度不健全
许多企业对内部控制的.理论缺乏认识，甚至对内部控制还存在误解，对内部控制制度的内涵还不十分清楚，没有建立起规范化的操作程序，工作透明度不高，一人办事，一人了结的情况相当普遍，使许多内部控制制度成为一纸空文或形同虚设。
（二）内部控制制度缺乏科学性和连贯性，难以发挥应有的功效
我国有许多企业虽然建立了内部控制制度但仍缺乏科学性与合理性。如一些企业受利益驱动，重经营，轻管理，自我防范、自我约束机制尚未建立起来，内部控制的组织网络不健全，控制制度的健全让位于业务发展，以至于既定的内部控制制度失控。还有些企业对外部环境和经济业务等变化缺乏预见性，导致其管理滞后，没有能够及时制定出相应的处理程序和制度。
（三）人员素质不高
当前我国会计工作中信息失真问题较为严重。有的没有严格的复核审批制度；有的单位账证、账账、账表、账实不符；有的单位现金管理不符合规定，坐支现象普遍，资金管理严重失控；有的单位负责人擅自对外投资，导致投资盲目性。这些现象主要是由于现阶段我国企业管理人员素质不高，企业监督意识不强，使内部控制制度不能发挥应有的作用。
（四）监督机制不全
目前有很多企业监督评审主要依靠内部审计部门来实现，而有些企业的内部审计部门隶属于财务部门，或与财务部同属一人领导，内部审计在形式上就缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。一部分企业虽设立了审计部门，但由于体制不顺，使企业经营活动的各项内部管理制度监督执行不力，权利缺乏制衡和监督，决策者只有权利而没有明确的责任。
公司内部管理制度 篇12
1.目的：
公司内部资料有利于促进公司企业文化建设，增强公司形象提升公司品牌，为了加强公司内部资料的管理，特制定本制度。
2.适用范围：
本制度适用于总公司及各分子公司。
3.权责说明：
3.1成立编委会负责内部资料的组织工作。
3.2编委会由各单位指派一名人员组成，并由编委会选出编委会主任一名负责编委会的日常事务。
3.3编委会成员在此项工作中的表现将作为个人考核的参考指标。
4.内部资料组织
4.1为了提升内部资料的制作质量，各单位领导应重视内部资料的采集等工作，将此项工作纳入自己的工作范围。
4.2各单位指定一名或多名记者，负责本单位内部资料的采集工作。
5.内部资料不得有如下内容
5.1反对宪法确定的基本原则的；
5.2危害国家的统一、主权和领土完整的；
5.3危害国家的安全、荣誉和利益的；
5.4煽动民族分裂，侵害少数民族风俗习惯，破坏民族团结的；
5.5泄露国家秘密的；
5.6宣扬淫秽、迷信或者渲染暴力，危害社会公德和民族优秀文化传统的；
5.7侮辱或者诽谤他人的；
5.8法律、法规规定禁止的'其他内容的。
6.酬劳：
内部资料鼓励原创，并经编委会确定后予以一定奖励。
7.工作流程
7.1各单位指定的记者或编委按照要求收集、整理本单位内部资料；
7.2各单位领导负责审定本单位报送的内部资料；
7.3将内部资料报送编委会；
7.4编委会对收集到的内部资料汇总、筛选、编辑，制作内部资料初稿；
7.5将内部资料初稿报送分管领导及其他相关领导审阅；
7.6汇总定稿；
7.7分送公司各单位。
8.附则
8.1本制度由信息部负责解释。
8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。
8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。
公司内部管理制度 篇13
第一章 总 则
第一条 为满足公司发展需要，提高员工思想观念、道德品质、业务知识和工作技能，充分发挥员工潜力，不断为公司培养输送德才兼备的优秀人才，特制定本制度。
第二条 培训内容应与员工本岗位工作密切相关。
第三条 自学与公司有组织培训相结合，培训与考核相结合，因地制宜，注重效果。
第二章 培训内容和形式
第四条 培训内容包括：企业文化、管理理念、品德修养、业务知识及技能培训。
培训形式：课堂讲座、专题讨论、播放影音、情景示范演练、案例分析、拓展训练等。
企业文化培训包括：
一、公司的基本情况：公司的发展史；公司的核心价值观；公司的发展战略、经营规划及公司经营状况；
二、公司的机构设置、人员配备及职责范围；
三、公司的各项管理制度；
四、公司的各项行政管理和业务工作程序。
管理理念培训包括：
一、现代管理知识和管理理念；
二、成功企业及成功人物的先进经验；
三、当今同行业先进的管理模式。
品德修养培训包括：
一、礼仪知识（服饰、形体、待人接物）；
二、心理素质（心理承受能力和观察、判断、解决问题的能力）；
三、品德素质（责任感、工作态度）。
业务知识及技能培训包括：
一、公司业务涉及到的专业知识及相关知识；
二、公司业务所涉及专业的发展前景及预测；
三、当今同行业相关的先进创新模式；
四、专业技能。
第五条 培训形式分为岗前培训、在岗培训两种。
第六条 岗前培训
一、被公司录取试用的员工上岗前必须接受公司组织的岗前培训；
二、岗前培训包括企业文化培训和业务知识及技能培训两部分。
第七条 在岗培训
公司根据工作需要对在职员工组织不定期的培训。在岗培训包括：企业文化、管理理念、品德修养、业务知识及技能培训。
第八条 公司鼓励员工参加与本人工作无直接关系的培训，以拓展自身的知识面，全面提升自己。
第三章 培训和考核
第九条 参加培训的员工应接受公司的考核。
第十条 员工的.考核成绩将保存在本人的员工挡案内，并作为绩效考核的内容之一。
第四章 培训效果评估
第十二条 培训效果评估要从有效性和效益性两方面进行，有效性是指培训工作对培训目标的实现程度，效益性是指培训给公司带来的社会效益和经济效益。
第十三条 评估方法：采取汇报、问卷调查及绩效评估的方式进行，以此检查员工掌握的新知识、新技能和工作态度的变化，员工对培训工作的意见或建议，以利于改进今后的培训工作。
第五章 员工培训合同
第十四条 经公司出资培训的员工，培训前应与公司签订《员工培训合同》。
第十五条 公司支付过培训费用的员工，由于本人原因，没有为公司服务满《员工培训合同》中规定的期限，应按合同要求向公司支付补偿费。公司支付过多次培训费用的员工，由于本人原因，解除劳动合同时，应分别计算每次培训所需补偿的费用后，按累计补偿费用额度向公司支付补偿费。
第六章 附 则
第十六条 本制度自发布之日起实施
公司内部管理制度 篇14
材料和设备调拨管理办法
第一部分 通则
1.0 总则
配合建筑项目合约化管理实施，为更好实行材料调拨管理，特制定本办法，旨在规范材料调拨全过程操作。
2.0 适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。
2.1高值周转材（简称高周材）和设备：如木方、模板、扣件、钢管、电缆、塔吊等，其调
拨须经集团同意，本办法主要规范此类材料调拨。
2.2 主材和水电材料：如水泥、钢筋、pvc管等，如涉及城市内项目间调拨经地产副总同意
后可实行，同步报采购中心备案，并结算成本；如涉及城市间调拨，需经采购中心同意，具体操作参照本办法。
2.3 对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。
3.0 调拨管理原则
3.1 提倡就近调拨，如未来2个月就近无使用需求，方可远程调拨。
3.2 确保调拨有效性，必须由采购中心组织工程管理中心现场评估，确定残值或损耗率，对
不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见《材料报废处理管理办法》。 3.3 谁调出谁维护，强调调拨前必须作好维修翻新工作。 3.4 积极盘活材料，主动上报闲置材料避免积压。
3.5 服从集团安排，不得故意隐藏闲置材料或无正当理由拒绝调出或接收。
第二部分高值周转材调拨管理
1.0 下架高周材管理
1.1 对下架材料，项目经理应组织人手同步清理与堆码，在下架完毕7天内归堆完毕。 1.2 对如木方、模板、电线电缆等不用维修的材料，应区分报废和可调拨的堆码整齐并作好
防雨防潮措施，仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工长进行盘点，按《高值周转材盈亏管理制度》由成本会计登记入库，入库单经以上人员会签后交项目经理确认，对需报废材料参照《材料报废处理管理办法》执行。
1.3 对如扣件、钢管等须维修或翻新的材料，由项目经理组织人手翻新维修后堆放整齐，仓
库主管组织以上人员参照1.2 进行盘点入库并确认。
1.4 以上工作完成后，项目经理向采购中心提出《下架材料调出申请》，申请时间不得晚于材
料实际下架日期后的30天，否则视为下架材料不及时回收，将在综合检查中扣分。 2.0 材料维保责任界定
2.1 原则上，调出项目负责在集团指定时间内完成下架材料的清理、维修、养护和翻新。 2.2 对无故推卸翻修维保责任或拖延时间时，经采购中心调配可不维保直接发往接收项目，
由此发生的.所有维保费用，由接收部门送采购中心审核，分管副总裁审批后从调出部门全额扣除，同时对该批高周材的损耗率由采购中心适当增大，调出部门不得有任何异议。 2.3因接收项目需求急迫导致调出项目无法正常完成维保时，经采购中心协调可直接发往接
收项目，由此发生的维保费用由采购中心评定后报分管副总裁审批。
2.4 如果该批材料暂物接收项目，采购中心可安排就地封存，封存期间不计使用费，但维保
费用由封存项目负责。 3.0 集团对下架材料的评估与检查 3.1 从两个渠道确定检查时间：
根据项目向采购中心提出的《下架材料调出申请》之日起7个工作日内。 材料即将调出前。 3.2 检查组织
由采购中心组织，工程管理中心、审计监察中心和财务管理中心参加，检查前由采购中心发出《下架材料评估检查通知》。 3.3 检查内容
下架材料是否及时回收，是否归类堆放，堆放是否整齐。 下架材料的维保及时性和质量。 复核木方残值评估是否合理。 下架材料入仓的完整性和及时性。
对比材料进场和退场在数量上的差异，以便为成本核算提供依据。 4.0 下架材料的汇报
4.1 每周由仓库主管填制《下架材料周报》，注明有无下架材料、下架材料状态及每类材料数
量，其中对木方还须注明新旧程度，对每类下架材料需预计下次本项目使用时间。每周最后一个工作日发送采购中心。
4.2 采购中心根据各项目周报汇编《集团各项目下架材料周报》，发送财务、工程、成本和分
管副总裁，抄送地产副总。
5.0 高周材调拨管理流程
第三部分 设备调拨管理
1.0 设备拆除前工作
1.1 项目在拆除设备前，应向采购中心提出《设备退场申请》。
1.2 采购中心接收申请后7个工作日内，组织工程管理中心到场检查设备的使用状态并确认
拆除时间及接收项目。
1.3拆除前由项目机电主管核查《设备清单一览表》，包括如下内容，报采购中心和工程管理
中心核实。
设备所有功能是否运行正常，对有故障零部件予以登记以便将来维修或更换。
核对之前的《设备清单一览表》（一览表需登记本项目使用过程中购置或更换的零部件），
登记缺失零部件。
1.4 拆除后项目机电主管负责将所有零部件装箱，并登记零部件状态，核对拆除前缺失零部
件是否一致，更新《设备清单一览表》。抄送采购中心和工程管理中心。
1.5 拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件予以维修以待调拨。
1.6 采购中心登记每台准备调拨的设备情况，以便将来调拨后判断购置设备零部件合理性。 2.0 设备调拨流程
下架材料调出申请 本项目第次申请
申请人
申请日期
项目经理
申请项目
针对年月日~月日下架的材料，清单如下，我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕，为加速资产盘活，现申请调出，请集团现场核查并统一调配。
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